各位股东：

根据公司第三届董事会第二次会议有(yǒu)关决议，兹定于2022年5月 27日召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大会的有(yǒu)关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会类型和届次：2021年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）会议时间：2022年5月27日

（五）会议地点：郑州十八里河宇通工业园行政南楼六楼会议室

二、会议审议事项

（一）2021年度董事会工作报告

（二）2021年度监事会工作报告

（三）2021年度财務(wù)决算和2022年度财務(wù)预算报告

（四）关于2021年度利润分(fēn)配的预案

（五）关于支付2021年度审计费用(yòng)并续聘审计机构的议案

（六）关于审议2021年度关联交易情况和2022年度日常关联交易预计的议案

（七）关于签订《2022年-2025年关联交易框架协议》的议案

（八）关于审议2021年度《审计报告》的议案

三、出席股东大会的人员

（一）登记在册的公司全體(tǐ)股东；不能(néng)出席现场会议的股东，可(kě)以书面委托代理(lǐ)人出席会议和参加表决，该代理(lǐ)人不必是公司股东；无论股东亲自出席或者委托代理(lǐ)人出席，均需要按照本通知第四条要求，事先办理(lǐ)参会登记手续；

（二）公司董事、监事、高级管理(lǐ)人员。

四、会议登记方法

為(wèi)保证会议有(yǒu)序召开，参会表决的股东应当提前办理(lǐ)参会登记手续：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理(lǐ)人出席会议。

（二）法人股股东的法定代表人出席会议的，应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、能(néng)证明其法定代表人身份的有(yǒu)效证明办理(lǐ)出席会议登记手续；委托代理(lǐ)人出席会议的，代理(lǐ)人应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、法人股股东单位法定代表人的授权委托书办理(lǐ)出席会议登记手续。

（三）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证办理(lǐ)出席会议登记手续；个人股东委托代理(lǐ)人出席会议的，代理(lǐ)人应当出示本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理(lǐ)出席会议登记手续。

（四）登记时间：2022年5月24日至5月25日8:30-17:30。异地股东可(kě)用(yòng)信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文(wén)件资料,信函或传真方式以5月25日17:30前到达本公司為(wèi)准。

（五）登记地点：郑州管城區(qū)十八里河宇通工业园行政南楼310室。

五、其他(tā)事项

電(diàn)话：0371-66899068、021-62560000     传真：021-80128507

联系人：刘浩

特此通知。

附件：授权委托书

郑州绿都地产集团股份有(yǒu)限公司董事会

二〇二二年五月七日

附件：授权委托书

授权委托书

郑州绿都地产集团股份有(yǒu)限公司：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年度股东大会现场会议，并就本次股东大会所议事项按下述指示进行表决并签署相关会议文(wén)件：

委托人签名（盖章）：                      

委托人身份证号：                      

受托人签名：

受托人身份证号：

委托期限：2022年5月27日股东大会当日。

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具體(tǐ)指示的，受托人有(yǒu)权按自己的意愿进行表决。