各位股东：

根据公司第三届董事会第六次会议有(yǒu)关决议，兹定于2022年9月3日召开公司2022年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有(yǒu)关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）会议时间：2022年9月3日 16:00-17:00

（五）会议地点：郑州市郑东新(xīn)區(qū)中道西路36号河南水投大厦四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于计提减值准备及盈利提升举措的议案》

（二）审议《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》

（三）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

三、出席股东大会的人员

（一）登记在册的公司全體(tǐ)股东；不能(néng)出席现场会议的股东，可(kě)以书面委托代理(lǐ)人出席会议和参加表决，该代理(lǐ)人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事、高级管理(lǐ)人员。

四、会议登记方法

為(wèi)保证会议有(yǒu)序召开，参会表决的股东应当提前办理(lǐ)参会登记手续：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法定代表人委托的代理(lǐ)人出席会议。

（二）法人股股东的法定代表人出席会议的，应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、能(néng)证明其法定代表人身份的有(yǒu)效证明办理(lǐ)出席会议登记手续；委托代理(lǐ)人出席会议的，代理(lǐ)人应当出示法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证、法人股股东单位法定代表人的授权委托书办理(lǐ)出席会议登记手续。

（三）个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证办理(lǐ)出席会议登记手续；个人股东委托代理(lǐ)人出席会议的，代理(lǐ)人应当出示本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理(lǐ)出席会议登记手续。

（四）登记时间：2022年8月31日至 9月1日8:30-17:00。

五、其他(tā)事项

電(diàn)话：17513322101    

联系人：焦國(guó)清  

特此通知。

郑州绿都地产集团股份有(yǒu)限公司董事会

2022年8月18日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

郑州绿都地产集团股份有(yǒu)限公司：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年9月3日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会现场会议，并就本次股东大会所议事项按下述指示进行表决并签署相关会议文(wén)件：

委托人签名（盖章）：                        

委托人身份证号：                        

受托人签名：

受托人身份证号：

委托期限：2022年9月3日股东大会当日。

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具體(tǐ)指示的，受托人有(yǒu)权按自己的意愿进行表决。