各位股东：

根据公司第三届董事会第十五次会议的有(yǒu)关决议，兹定于2023年4月28日召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有(yǒu)关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会类型和届次：2022年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）投票方式：现场投票

（四）会议时间：2023年4月28日 16:00-17:00

（五）会议地点：郑州市郑东新(xīn)區(qū)中道西路36号河南水投大厦会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

（三）审议《2022年度财務(wù)决算和2023年度财務(wù)预算报告》

（四）审议《关于2022年度关联交易情况和2023年度日常关联交易预计的议案》

（五）审议《关于2022年度<审计报告>的议案》

（六）审议《关于支付2022年度审计费用(yòng)并续聘审计机构的议案》

（七）审议《关于2022年度利润分(fēn)配预案的议案》

（八）审议《关于2022年度计提减值准备情况和2023年度计提减值准备预计的议案》

（九）审议《关于拟转让出售子公司股权（资产）的议案》

（十）审议《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

（十一）审议《关于修订对外担保、对外投资及关联交易制度的议案》

（十二）审议《关于股东大会授权的议案》

（十三）审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

（十四）审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

三、出席股东大会的人员

（一）登记在册的公司全體(tǐ)股东；不能(néng)出席现场会议的股东，可(kě)以书面委托代理(lǐ)人出席会议和参加表决，该代理(lǐ)人不必是公司股东。无论股东亲自出席或者委托代理(lǐ)人出席，均需要按照本通知第四条要求，事先办理(lǐ)参会预约登记手续。

（二）公司董事、监事、高级管理(lǐ)人员。

四、会议预约登记方法

為(wèi)保证会议有(yǒu)序召开，参会表决的股东应当提前办理(lǐ)参会预约登记手续：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法人股股东委托的代理(lǐ)人出席会议。法人股股东的法定代表人出席会议的，应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证或能(néng)证明其法定代表人身份的有(yǒu)效证明办理(lǐ)预约登记手续；委托代理(lǐ)人出席会议的，代理(lǐ)人应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、本人身份证及授权委托书办理(lǐ)预约登记手续。

（二）个人股东亲自出席会议的，应当提供本人身份证办理(lǐ)预约登记手续；个人股东委托代理(lǐ)人出席会议的，代理(lǐ)人应当提供本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理(lǐ)预约登记手续。

（三）预约登记时间：2023年4月25日至4月27日8:30-18:00。

（四）预约電(diàn)话：17513322101   联系人：焦國(guó)清。  

特此通知。

郑州绿都地产集团股份有(yǒu)限公司董事会

2023年4月8日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

郑州绿都地产集团股份有(yǒu)限公司：

兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月 28日召开的贵公司2022年度股东大会会议，并就本次股东大会所议事项按下述指示进行表决并签署相关会议文(wén)件：

委托人身份证号：                             

受托人身份证号：

委托人签名：                                  

受托人签名：         

委托期限：2023年4月28日股东大会当日。

说明：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具體(tǐ)指示的，受托人有(yǒu)权按自己的意愿进行表决。